900 കോടിയുടെ അനധികൃത സ്വത്ത്: ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിനെതിരെ ഇ.ഡി. റെയ്ഡ്, വിദേശ ഷെൽ കമ്പനികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം

DECEMBER 1, 2025, 11:52 PM

റാഞ്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റും പ്രമുഖ 'ഹവാല ഓപ്പറേറ്ററു'മെന്ന് സംശയിക്കുന്ന നരേഷ് കുമാർ കെജ്‌രിവാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) രാജ്യവ്യാപകമായി റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്‌മെന്റ് ആക്ട് (FEMA) ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടപടി. റാഞ്ചി, മുംബൈ, സൂറത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള കെജ്‌രിവാളിന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും കൂട്ടാളികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് നിലവിൽ പരിശോധന നടക്കുന്നത്.

നരേഷ് കുമാർ കെജ്‌രിവാളിന് വിദേശത്ത് രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷെൽ കമ്പനികളുടെ ശൃംഖലയുണ്ടെന്ന ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ.ഡിയുടെ അന്വേഷണം. യുഎഇ, നൈജീരിയ, യുഎസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിലിരുന്നാണ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. ഈ വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 900 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, വ്യാജ ടെലിഗ്രാഫിക് ട്രാൻസ്ഫറുകളിലൂടെ ഏകദേശം 1500 കോടി രൂപ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചതായും ഇ.ഡി. സംശയിക്കുന്നു.

ഈ വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളും ഇടപാടുകളും നിയമപ്രകാരമുള്ള രേഖകളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ ഷെൽ കമ്പനികൾ വലിയ തോതിലുള്ള അനധികൃത ഫണ്ട് കൈമാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗമായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഈ നിയമവിരുദ്ധ ഇടപാടുകൾക്ക് തെളിവുകളായ ഡിജിറ്റൽ രേഖകളും മറ്റ് നിർണായക വിവരങ്ങളും റെയ്ഡിലൂടെ കണ്ടെത്താനാണ് ഇ.ഡി. ശ്രമിക്കുന്നത്.