അമേരിക്കയിൽ 27 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 258 കോടി രൂപ) കൂറ്റൻ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജന് അഞ്ച് വർഷം തടവുശിക്ഷ.

ടെക്സസിലെ ജോൺസ്ടൗൺ സ്വദേശിയായ ആനന്ദ് ശുക്ലയ്ക്കാണ് യുഎസ് ഫെഡറൽ കോടതി 60 മാസത്തെ തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

അമേരിക്കൻ സർക്കാരിനെ വഞ്ചിച്ച് വൻതോതിൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കുറ്റം ആനന്ദ് ശുക്ല കോടതിയിൽ സമ്മതിച്ചിരുന്നു.

രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ബിസിനസ്സുകാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നിയമവിരുദ്ധമായ നികുതി തട്ടിപ്പ് ശൃംഖല നടത്തിവരികയായിരുന്നു ഇയാൾ.

വ്യാജ ട്രസ്റ്റുകളും ഫൗണ്ടേഷനുകളും ഉണ്ടാക്കി നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാനുള്ള വഴികളാണ് ഇയാൾ ഉടമകൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു നൽകിയത്.

ബിസിനസ്സ് വരുമാനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും നികുതിയില്ലാതെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് ഇയാൾ ഉപഭോക്താക്കളെ വലയിലാക്കിയത്.

സെമിനാറുകൾ, വെബിനാറുകൾ, പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ എന്നിവ വഴിയാണ് ഇയാൾ രാജ്യത്തുടനീളം ഈ തട്ടിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പ്രചരണം നടത്തിയത്.

ഓരോ വ്യാജ ട്രസ്റ്റ് പാക്കേജുകൾക്കും 25,000 ഡോളർ മുതൽ 55,000 ഡോളർ വരെയാണ് ഇയാൾ ഫീസായി ഈടാക്കിയിരുന്നത്.

ചില വൻകിട ഇടപാടുകാരിൽ നിന്ന് 2,25,000 ഡോളർ വരെ ഇയാൾ കൈപ്പറ്റിയതായി അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തി.

കമ്പനികളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ 98 ശതമാനത്തോളം തുക ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ ട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ഇയാൾ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്.

വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കാറുകൾ വാങ്ങാനും വീടിന്റെ മോർട്ട്ഗേജ് അടയ്ക്കാനും വിനോദങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഈ പണം ഉപയോഗിക്കാൻ ഇയാൾ അനുവദിച്ചു.

ഇത്തരം വ്യക്തിഗത ചെലവുകൾ ബിസിനസ്സ് കിഴിവുകളായി കാണിച്ച് നികുതി വെട്ടിക്കാനാണ് ഇയാൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വഴി കാട്ടിക്കൊടുത്തത്.

സ്വന്തം സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലും ഇയാൾ ഈ തട്ടിപ്പ് രീതി തന്നെയാണ് പ്രയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

വ്യാജ റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള നികുതി തയ്യാറാക്കൽ വിദഗ്ദ്ധരെയും ഇയാൾ തന്നെ സ്വന്തമായി ക്രമീകരിച്ച നൽകി.

യുഎസ് ആഭ്യന്തര റവന്യൂ സർവീസിലെ (ഐആർഎസ്) ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിഭാഗമാണ് ഈ വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്.

യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പിലെ നാഷണൽ ഫ്രോഡ് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡിവിഷനാണ് കേസിൽ ശക്തമായ വാദം നടത്തിയത്.

രാജ്യത്തെ നികുതി സംവിധാനങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുന്നവർക്ക് എതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് അമേരിക്കൻ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

അമേരിക്കയിൽ ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്ന വിദേശീയർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും വലിയ പാഠമാണ് ഈ കോടതി വിധി നൽകുന്നത്.

കോടതി വിധി പുറത്തുവന്നതോടെ ആനന്ദ് ശുക്ലയെ ഉടൻ തന്നെ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി.

വരും நாட்களில் ഇയാളുടെ മറ്റ് കൂട്ടാളികൾക്കെതിരെയും ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

English Summary: An Indian origin man residing in Texas has been sentenced to five years in prison by a US federal court for orchestrating a 27 million dollar tax fraud scheme. Aanand Shukla pleaded guilty to conspiracy to defraud the United States after helping business owners conceal over 258 crore rupees in income through illegal trust based tax shelters.

Tags: Malayalam News, News Malayalam, Latest Malayalam News, Vachakam News, USA News, USA News Malayalam, World News Malayalam, US Tax Fraud, Aanand Shukla Texas

വാചകം ന്യൂസ് വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

വാട്സ്ആപ്പ്:ചാനലിൽ അംഗമാകാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

ഫേസ്ബുക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ (https://www.facebook.com/vachakam/) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

യൂട്യൂബ് ചാനൽ:വാചകം ന്യൂസ്