കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ യുകെ ഗവൺമെന്റ് ആവിഷ്കരിച്ച പ്രത്യേക ധനസഹായ പദ്ധതിയിൽ വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ വംശജയായ ബിസിനസുകാരിക്ക് കനത്ത തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു. രണ്ട് കോടി എൺപത് ലക്ഷത്തിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ച് തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ അമ്പതുകാരിയായ രൂപാലി വാഗിനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കോടതി തടവിന് ശിക്ഷിച്ചത്. കാർഡിഫ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഇവർ തങ്ങളുടെ വിവിധ കമ്പനികളുടെ പേരിൽ വ്യാജ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാണ് ഇത്രയും വലിയ തുക തട്ടിയെടുത്തത്.

കോവിഡ് കാലത്ത് തകർച്ച നേരിട്ട യഥാർത്ഥ വ്യവസായങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബൗൺസ് ബാക്ക് ലോൺ പദ്ധതിയെയാണ് രൂപാലി ലക്ഷ്യം വെച്ചത്. തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നാല് വ്യാജ കമ്പനികളുടെ വാർഷിക വിറ്റുവരവ് കണക്കുകൾ പർവ്വതീകരിച്ചു കാണിച്ച് ഇവർ അഞ്ച് തവണയാണ് വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചത്. യുകെ ഇൻസോൾവൻസി സർവീസ് നടത്തിയ അതീവ രഹസ്യമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര കോവിഡ് ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിന്റെ ചുരുളഴിയുന്നത്.

തട്ടിയെടുത്ത വൻ തുക ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം കടങ്ങൾ വീട്ടാനും ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുമാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതിൽ ഏകദേശം 25 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇവർ രഹസ്യമായി കൈമാറിയതായും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച് പൊതുപണം സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തത് അതീവ ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ആദ്യം കുറ്റം നിഷേധിക്കുകയും കമ്പ്യൂട്ടർ കൈകാര്യം ചെയ്ത മറ്റാരോ ആണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാനും ഇവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ശക്തമായ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ നിരത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ താൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് ഇവർക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു. അഞ്ച് കൗണ്ടുകളിലായി ചുമത്തപ്പെട്ട വഞ്ചനാക്കുറ്റങ്ങൾ കോടതിയിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് രണ്ട് വർഷവും മൂന്ന് മാസവും തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

സങ്കീർണ്ണമായ ഇത്തരം കോർപ്പറേറ്റ് തട്ടിപ്പുകൾ കണ്ടെത്താൻ യുകെയിലെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ കൺട്രോൾ റൂം സംവിധാനങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത്യാധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഡാറ്റാബേസുകളും പരിശോധിച്ചാണ് ധനകാര്യ സമിതികൾ ഈ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവരിൽ നിന്നും തട്ടിയെടുത്ത തുക പൂർണ്ണമായി ഈടാക്കാനുള്ള നിയമനടപടികൾ അധികൃതർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആഗോള വിപണിയിലെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിലും വ്യാജ കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കി വിദേശ ഫണ്ടുകൾ സ്വന്തമാക്കുന്ന പ്രവണതയ്ക്ക് ഈ ശിക്ഷ വലിയൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. തദ്ദേശീയ കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ സഹായിക്കാൻ നീക്കിവെച്ച പണം ഇത്തരത്തിൽ ധനികരായ വ്യാപാരികൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു. പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വലിയ തുകയാണ് ഇത്തരം സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്.

തുടർന്ന് തകർന്ന ബിസിനസ് അന്തരീക്ഷത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ രാജ്യാന്തര സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും കനത്ത സാമ്പത്തിക ചട്ടങ്ങളാണ് യുകെ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കായിക വിപണിയിലെ കടുത്ത മത്സരങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ് ആഗോള തലത്തിലെ ഇത്തരം സാമ്പത്തിക അന്വേഷണങ്ങളും കനത്ത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നത്. വരും വാരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിപുലമായ കമ്പനി ഓഡിറ്റിംഗ് പ്രക്രിയകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കും.

സാധാരണക്കാരായ വോട്ടർമാരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര കൗൺസിലുകൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നയതന്ത്ര മേഖലയിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും ഫോറൻസിക് ഗവേഷകരുടെയും അത്യാധുനിക ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ കമ്പനികളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ശക്തമായ നിയമ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് ഈ തട്ടിപ്പ് കേസ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാരണമായേക്കാം.

English Summary

An Indian origin businesswoman named Rupali Wagh has been sentenced to more than two years in prison by a UK court for fraudulently obtaining 216250 pounds in Covid Bounce Back Loans for her four companies by inflating turnover figures.

Tags

Malayalam News, News Malayalam, Latest Malayalam News, Vachakam News, World News Malayalam, UK News Malayalam, Fraud News Malayalam

വാചകം ന്യൂസ് വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

വാട്സ്ആപ്പ്:ചാനലിൽ അംഗമാകാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

ഫേസ്ബുക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ (https://www.facebook.com/vachakam/) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

യൂട്യൂബ് ചാനൽ:വാചകം ന്യൂസ്