മുംബൈയിൽ ഓഹരി വിപണിയിൽ വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന് ഇരയായി 72 വയസ്സുള്ള വ്യവസായിക്ക് 35 കോടി രൂപ നഷ്ടമായി. മതുംഗ വെസ്റ്റ് സ്വദേശിയായ ഭരത് ഹരക്‌ചന്ദ് ഷാ എന്നയാളാണ്, ഒരു ബ്രോക്കറേജ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ അനധികൃത ഇടപാടുകൾ കാരണം തുക നഷ്ടപ്പെട്ടതായി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.

സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:

1984-ൽ പിതാവിൽ നിന്ന് ഓഹരി പോർട്ട്‌ഫോളിയോ പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചയാളാണ് ഭരത് ഷാ. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കാര്യമായ അറിവില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം സജീവമായി ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 2020-ൽ അദ്ദേഹം ഗ്ലോബ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ തനിക്കും ഭാര്യക്കുമായി ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും തുറന്നു. തുടർന്ന് തങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ട്രേഡിംഗിനായി അധിക നിക്ഷേപം ആവശ്യമില്ലെന്നും, ഓഹരികൾ ഈടായി വെച്ച് സുരക്ഷിതമായി ട്രേഡ് ചെയ്യാമെന്നും കമ്പനി പ്രതിനിധികൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകി. പോർട്ട്‌ഫോളിയോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി അക്ഷയ് ബാരിയ, കരൺ സിറോയ എന്നീ രണ്ട് ജീവനക്കാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ഇവർ ഷായുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.

അക്കൗണ്ടിൽ വ്യാപകമായ ട്രേഡിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഷാ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 2020 മാർച്ച് മുതൽ 2024 ജൂൺ വരെ, അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്ന വാർഷിക സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളിൽ സ്ഥിരമായി 'ലാഭം' കാണിച്ചിരുന്നു. ഇത് കാരണം ഷാ തട്ടിപ്പ് സംശയിച്ചില്ല.

തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നത് എങ്ങനെ?

2024 ജൂലൈയിൽ, ഗ്ലോബ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ റിസ്ക് മാനേജ്‌മെന്റ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഷായ്ക്ക് ഒരു കോൾ വന്നു. "നിങ്ങൾക്കും ഭാര്യക്കും 35 കോടി രൂപയുടെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് (കടം) അക്കൗണ്ടിലുണ്ട്. ഇത് ഉടൻ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ വിൽക്കും," എന്നായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പ്.

ഇതേ തുടർന്ന് കമ്പനിയിൽ നേരിട്ടെത്തിയപ്പോഴാണ്, വൻതോതിലുള്ള അനധികൃത ട്രേഡിംഗ് നടന്നെന്നും, നിരവധി 'സർക്കുലർ ട്രേഡുകൾ' (ഒരേ കക്ഷിയുമായി നടത്തുന്ന ഇടപാടുകൾ) കാരണം അക്കൗണ്ടിൽ വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നും ഷാ അറിയുന്നത്.

ശേഷിച്ച ഓഹരികൾ വിറ്റ് 35 കോടി രൂപയുടെ കടം അദ്ദേഹം അടച്ചുതീർത്തു. അതിനുശേഷം, ഗ്ലോബ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ, സമഗ്രമായ ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് തനിക്ക് ലഭിച്ച ലാഭം കാണിക്കുന്ന വ്യാജ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണമായ വ്യാപ്തി മനസ്സിലായത്.

തട്ടിപ്പിന് ഇരയായ ഭരത് ഷാ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൻറായ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഐ.പി.സി. 409 (ക്രിമിനൽ വിശ്വാസവഞ്ചന), 420 (ചീറ്റിംഗ്) ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കേസ് ഇപ്പോൾ മുംബൈ പോലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗത്തിന് (EOW) കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

വാചകം ന്യൂസ് വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

ടെലിഗ്രാം :ചാനലിൽ അംഗമാകാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

ഫേസ്ബുക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ (https://www.facebook.com/vachakam/) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

യൂട്യൂബ് ചാനൽ:വാചകം ന്യൂസ്