കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും മറ്റ് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ ബാങ്കായ ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്കയ്ക്ക് 1.2 ബില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 9,100 കോടി രൂപ) പിഴ ചുമത്തി. അമേരിക്കൻ ട്രഷറി വകുപ്പാണ് ചൊവ്വാഴ്ച പിഴ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

അഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളറിലധികം മൂല്യമുള്ള സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ അധികൃതരെ അറിയിക്കുന്നതിൽ ബാങ്ക് പരാജയപ്പെട്ടതായി ട്രഷറി വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൽ ഒരു ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഇടപാടുകൾ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും നിയമവിരുദ്ധ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ഭീഷണിയുയർത്തുന്നതായിരുന്നു.

ചൈനീസ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ശൃംഖലകളുമായി ബന്ധമുണ്ടാകാമെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഇടപാടുകളും അമേരിക്കയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാപാര ഇടപാടുകളിലൂടെ പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും ബാങ്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെന്ന് അധികൃതർ ആരോപിച്ചു.

നിയന്ത്രണ ഏജൻസികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അവ പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാങ്ക് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്ക ബി.ബി.സിയോട് പ്രതികരിച്ചു.

ബുധനാഴ്ച ത്രൈമാസ സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് പിഴ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് പുറത്തുവന്നത്. പിഴത്തുക നികുതിയിളവിന് അർഹമല്ലാത്ത ചെലവായി കണക്കാക്കുമെന്നും ഇത് ഓരോ ഓഹരിയിലുമുള്ള വരുമാനത്തിൽ ഏകദേശം 17 സെന്റ് കുറവുണ്ടാക്കുമെന്നും ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഇതിനകം തന്നെ ജീവനക്കാരെയും മറ്റ് വിഭവങ്ങളെയും വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി.

അമേരിക്കൻ ട്രഷറി വകുപ്പ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ മൂന്നാമത്തെ വലിയ പിഴയാണിത്. ഇത്രയും വലിയൊരു ബാങ്ക് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനും സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നത് അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തെയാകെ നിയമവിരുദ്ധ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ അപകടസാധ്യതയിലേക്ക് തള്ളിവിടുമെന്ന് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെന്റ് പറഞ്ഞു.

സ്വന്തം ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ, മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പുറത്തുനിന്നുള്ള കക്ഷികളുടെ വിവരങ്ങളെയാണ് ബാങ്ക് അമിതമായി ആശ്രയിച്ചതെന്നും ട്രഷറി വകുപ്പ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ സ്വയം കണ്ടെത്തുകയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ബാങ്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ചതായും വകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഭാഗമായി, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന പരിപാടി നിലനിർത്തുന്നതിലും വിദേശ ബാങ്കുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിലും സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും ബാങ്ക് മനഃപൂർവം നിയമലംഘനം നടത്തിയതായി സമ്മതിച്ചുവെന്ന് ട്രഷറി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

കറൻസി ഇടപാടുകളും സാമ്പത്തിക രേഖകളും സംബന്ധിച്ച നിയമം ലംഘിച്ചതിനുള്ള നടപടികളും പിഴയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കറൻസി കൺട്രോളറുടെ ഓഫീസ് 750 മില്യൺ ഡോളർ പിഴ ചുമത്തി. ഈ ഓഫീസ് ഇതുവരെ ചുമത്തിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പിഴയാണിത്.

റഷ്യ, ഇറാൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപരോധങ്ങൾക്കും മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരത്തിനും ആഗോള ഭീകരവാദത്തിനുമെതിരായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 475 ഇടങ്ങളിലായി ഉപരോധ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിദേശ ആസ്തി നിയന്ത്രണ ഓഫീസ് ബാങ്കിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഈ ലംഘനങ്ങൾ ഗുരുതരമായ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടാത്തവയാണെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഓഫീസുമായുള്ള ഒത്തുതീർപ്പ് തുക 11.6 മില്യൺ ഡോളറായി നിശ്ചയിച്ചതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

വാചകം ന്യൂസ് വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

വാട്സ്ആപ്പ്:ചാനലിൽ അംഗമാകാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

ഫേസ്ബുക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ (https://www.facebook.com/vachakam/) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

യൂട്യൂബ് ചാനൽ:വാചകം ന്യൂസ്