അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ട്രംപ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മുൻപ് പൂട്ടിയിട്ടത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനുള്ള പരിശോധനകളുടെ ഭാഗമായാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കാപ്പിറ്റൽ വൺ ബാങ്ക്. ബാങ്കിനെതിരെ ട്രംപിന്റെ കുടുംബം നൽകിയ കേസിൽ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകളിലാണ് പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനം ഈ നിർണ്ണായക വിവരം വ്യക്തമാക്കിയത്. ട്രംപിന്റെ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ നിർജ്ജീവമാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഒരു പ്രമുഖ ബാങ്ക് ഇതാദ്യമായാണ് കോടതിയിൽ ഇത്തരം കാരണം ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

രാഷ്ട്രീയപരമായ കാരണങ്ങളാൽ തങ്ങളുടെ നൂറുകണക്കിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ അനധികൃതമായി റദ്ദാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ട്രംപ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബാങ്കിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച നടപടി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമല്ലെന്നും ബാങ്കിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുള്ള കൃത്യമായ പരിശോധനകളുടെ ഫലമാണെന്നും കാപ്പിറ്റൽ വൺ ഫെഡറൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ബാങ്കിന്റെ ആന്റി മണി ലോണ്ടറിംഗ് ടീം മാസങ്ങളോളം നടത്തിയ വിശദമായ വിശകലനങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് അക്കൗണ്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത്. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ നിയന്ത്രണ ഏജൻസികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ബാങ്കിന്റെ പൊതു നയങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടി കൈക്കൊണ്ടതെന്നും കാപ്പിറ്റൽ വൺ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം ട്രംപ് ഓർഗനൈസേഷൻ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റം ചെയ്തതായി തങ്ങൾ നേരിട്ട് ആരോപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബാങ്ക് കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബാങ്കിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം കാരണമാണ് സേവനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും അവർ വാദിച്ചു. കേസ് തള്ളിക്കളയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കാപ്പിറ്റൽ വൺ ബാങ്ക് പുതിയ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെയോ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ ബാങ്ക് സേവനങ്ങൾ തടയുന്ന രീതി തങ്ങൾ പിന്തുടർന്നിട്ടില്ലെന്ന് കോടതി രേഖകളിൽ പറയുന്നു. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടിയാണ് ഇതെന്നും കാപ്പിറ്റൽ വൺ വിശദീകരിച്ചു. ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്.

2021 ജനുവരിയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ തങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ പൂട്ടിയെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ മകൻ എറിക് ട്രംപ് പരാതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ബാങ്ക് വക്താക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

നിയമവിരുദ്ധമായ യാതൊരു നടപടിയും ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. റിസർവ് ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ച് ബാങ്കുകൾക്ക് ഇത്തരം സ്വതന്ത്ര പരിശോധനകൾ നടത്താനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങളുടെയും നിക്ഷേപകരുടെയും സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത്തരം മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

സാമ്പത്തിക സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ എല്ലാ വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ബാധകമാണെന്ന് കാപ്പിറ്റൽ വൺ വാദിക്കുന്നു. വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ശക്തമായതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേസിൽ കോടതി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് ഏറെ നിർണ്ണായകമാകും. ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള നിയമപോരാട്ടം അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്തയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: Capital One disclosed in court filings that it closed bank accounts belonging to the Trump Organization following a review by its anti money laundering experts denying political bias claims.

Tags: Malayalam News, News Malayalam, Latest Malayalam News, Vachakam News, USA News, USA News Malayalam, Capital One, Donald Trump, Trump Organization, Anti Money Laundering

വാചകം ന്യൂസ് വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

വാട്സ്ആപ്പ്:ചാനലിൽ അംഗമാകാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

ഫേസ്ബുക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ (https://www.facebook.com/vachakam/) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

യൂട്യൂബ് ചാനൽ:വാചകം ന്യൂസ്